Введение Францией в действие механизма по возврату незаконно полученных активов

Инновационный механизм по возврату незаконно полученных активов

Коррупция – это сложное и устойчивое явление, затрагивающее все регионы мира. Будучи угрозой верховенству права, препятствием для надлежащего функционирования экономики и фактором нестабильности на национальном, региональном и международном уровнях, коррупция является серьезной преградой для устойчивого развития наших обществ.

В ряде случаев коррупция, совершаемая внутри некоторых государств, позволяет приобретать активы в других государствах. Возврат этих незаконно полученных активов, осуществляемый в сотрудничестве с государствами их происхождения и максимально приближенно к их населению, является эффективным инструментом борьбы с коррупцией.

Так, Франция создала уже действующий механизм по возврату незаконно полученных активов, находящийся в ведении Министерства Европы и иностранных дел (МЕИД), на основании программного закона №2021-1031 от 4 августа 2021 г. о солидарном развитии и борьбе с глобальным неравенством.

Этот инновационный механизм предусматривает возврат средств от продажи незаконно полученных активов, окончательно конфискованных во Франции, в виде мероприятий по сотрудничеству и развитию в соответствующих странах, осуществляемых максимально приближенно к их населению. Он введен в действие с момента установления порядка его работы в циркуляре №6379/SG от 22 ноября 2022 г., подписанном премьер-министром.

Как работает этот механизм?

В случае конфискации незаконно полученных активов судебными органами Франции французское законодательство позволяет государству происхождения средств подать ходатайство об их возврате путем направления запроса о взаимной правовой помощи. Это государство также может подать иск во французские суды с целью установления права собственности или требования компенсации:

• выступив гражданским истцом во французских судебных органах, если по соответствующему делу было начато независимое расследование во Франции (в частности в связи с отмыванием коррупционных доходов);
• начав отдельное гражданское разбирательство.

Механизм по возврату незаконно полученных активов, находящийся в ведении МЕИД, позволяет выделять ассигнования, соответствующие конфискованным суммам, после их внесения в общий бюджет государства. Затем эти ассигнования предоставляются на мероприятия по сотрудничеству и развитию. Таким образом, различные организации могут использовать эти средства для осуществления мероприятий по сотрудничеству и развитию максимально приближенно к соответствующему населению.

Возвращаемые средства – возможность финансирования мероприятий по сотрудничеству и развитию

Реализация механизма по возврату незаконно полученных активов осуществляется в рамках сотрудничества между Францией и государством происхождения средств. При условии, что мероприятия, финансируемые за счет этих ассигнований, улучшают условия жизни населения, они могут принимать различные формы:

• инфраструктурные проекты, реализуемые международными донорами;
• инициативы, осуществляемые специализированными учреждениями ООН, такие как, к примеру, мероприятия ЮНЕСКО по повышению качества образования;
• мероприятия по поддержке гражданского общества.

Эти мероприятия не учитываются в качестве официальной помощи Франции в целях развития (ОПР), поскольку речь идет о возврате соответствующему населению средств, которых оно было неправомерно лишено.

Полное вовлечение организаций гражданского общества

Представители местного населения включены в состав органов по мониторингу осуществления проектов, финансируемых за счет возвращаемых средств. Часть возвращаемых средств может использоваться для финансирования мероприятий по укреплению потенциала организаций местного гражданского общества в целях повышения их информированности о задачах возврата активов и предоставления им возможности разрабатывать собственные инструменты мониторинга и контроля за использованием этих средств.

Французские и международные организации гражданского общества выступают в качестве авторитетных партнеров для проведения этих мероприятий по укреплению потенциала организаций гражданского общества в странах происхождения таких средств.

Надлежащее информирование организаций гражданского общества гарантируется за счет соблюдения представленной в циркуляре передовой практики в отношении прозрачности и отслеживаемости использования средств. В частности, предусматривается публикация любого письменного соглашения, подписанного с государством происхождения относительно назначения средств, информации, касающейся финансируемых мероприятий (сумма мероприятия, цель, доклады о ревизии и оценке руководителей и т. д.) а также, при необходимости, соглашений с организациями, ответственными за реализацию проектов.

Последняя редакция: июнь 2023 г.