Итоговое заявление – Конференция по борьбе с финансированием ИГИЛ и «Аль-Каиды» (25-26 апреля 2018 г.)

В знак уважения ко всем пострадавшим от терроризма,

Мы, государства-члены Группы разработки финансовых мер (ФАТФ), Региональных органов по типу ФАТФ (РОТФ), Группы двадцати и Международной коалиции против ИГИЛ, в присутствии международных и региональных организаций и агенств собрались в Париже 26 апреля 2018 г. для поиска способов повышения эффективности наших действий, направленных на борьбу с финансированием терроризма, опираясь на работу, проделанную с момента принятия Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.), на резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности ООН и на опыт, приобретенный в ходе нашей общей борьбы с целью победы над Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ/Даиш) в Сирии и Ираке.

Подчеркиваем, что к борьбе с терроризмом и его финансированием крайне важно подходить комплексно.

Вместе мы обязуемся активизировать наше национальное и коллективное участие в борьбе с финансированием террористических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ИГИЛ (Даиш) и Аль-Каидой, основывающееся на нашей давней приверженности борьбе с финансированием всех террористических групп.

Мы обязуемся, в частности, принять следующие решения и меры:

(1)Дальнейшее укрепление наших внутренних правовых и оперативных рамок для сбора, анализа и совместного использования информации органами власти наших стран

Полностью криминализируя финансирование терроризма, включая финансирование поездок и вербовки террористов, и применяя эффективные, пропорциональные и сдерживающие уголовные санкции, даже при отсутствии связи с конкретным террористическим актом;
Укрепляя эффективность оперативной цепочки: каждый из нас обязуется создавать и укреплять на национальном уровне рамки (например, межведомственные рабочие группы и центры совместной обработки информации), позволяющие подразделениям финансовой разведки, разведывательным и следственным службам, прокурорским и/или судебным органам власти, правоохранительным органам и другим компетентным органам собирать и совместно использовать информацию о финансировании отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, в частности, иностранных боевиков-террористов и тех среди них, кто возвращается в страну своего происхождения или переселяется в другую страну, обеспечивая как можно более беспрепятственный обмен соответствующей информацией и соблюдая действующие правовые рамки в области защиты прав человека, частной жизни и данных;
Поощряя компетентные национальные органы, в частности подразделения финансовой разведки и разведывательные службы, установить действенные партнерские отношения с финансовым и частным сектором в том, что касается развития тенденций, источников и методов финансирования террористических лиц, групп, предприятий и организаций, а также делиться тактической информацией в случае необходимости;
Укрепляя потенциал наших компетентных органов, в частности подразделений финансовой разведки, в том числе соответствующими ресурсами информационных систем;
Интенсифицируя консультации с ответственными за учет подразделениями и подключая их к разработке и внедрению руководящих принципов и индикаторов подозрительных операций для частного сектора в целях совершенствования стратегий пресечения, раннего выявления и предотвращения финансирования терроризма, а также для повышения качества информации, передаваемой частным сектором;
Повышая осведомленность соответствующих представителей частного сектора и органов власти, в частности органов экспортного контроля, в отношении риска приобретения террористическими лицами, группами, предприятиями и организациями оружия, включая оружие массового поражения, а также чувствительных товаров и технологий;

(2) Борьба с анонимными финансовыми транзакциями

Улучшая прослеживаемость и прозрачность финансовых потоков: мы обязуемся укреплять, в случае необходимости, рамки обмена информацией с частным сектором, позволяющие компетентным органам получать соответствующую информацию, в том числе о фактических получателях. Эти рамки должны также способствовать борьбе с мошенничеством с документами, а также отслеживанию, обнаружению, наказанию и эффективной ликвидации незаконных финансовых посредников и устранению рисков, связанных с использованием наличных средств оплаты, теневых систем денежных переводов (например хавалы), карт предоплаты и анонимных средств платежей;
Работая с финансовыми учреждениями и обозначенными нефинансовыми предприятиями или представителями соответствующих профессий, чтобы обеспечить выполнение ими обязательств, возлагаемых на них национальным законодательством в области противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма, применяя эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции, будь то уголовные, гражданские или административные (например, предупреждения, штрафы, отзыв аккредитации или регистрации) и, при необходимости, оперативно информируя надзорный орган государства их регистрации с тем, чтобы он мог принять соответствующие меры;
Используя преимущества новых и быстро развивающихся финансовых технологий и технологий регулирования (таких как цифровая идентификация и инновации в области мобильных банковских услуг), чтобы обеспечить более инклюзивное финансовое участие и облегчить доступ и предоставление финансовых услуг клиентам, предприятиям и сообществам, которые в противном случае использовали бы теневые каналы, разрабатывая при этом надзорные и правовые основы для совершенствования надежности и безопасности идентификации клиентов;

(3) Повышение прослеживаемости и прозрачности средств, предназначенных для некоммерческих организаций и благотворительных фондов

Обеспечивая срочное эффективное внедрение норм ФАТФ, касающихся некоммерческих организаций, для снижения риска злоупотреблений, направленных на финансирование терроризма, применяя целенаправленные меры с учетом рисков и следя за тем, чтобы не нарушалась и не препятствовалась деятельность гражданского общества;

(4) Предвосхищение и устранение риска злоупотребления новыми финансовыми инструментами

Признавая, что инновационные финансовые технологии, продукты и услуги могут открывать новые значительные экономические возможности, но также сопряжены с риском злоупотреблений, в том числе, направленных на финансирование терроризма;
Мы обязуемся применять стандарты ФАТФ в отношении крипто-активов, внимательно следить за пересмотром этих норм, проводимым ФАТФ, и призываем ФАТФ продвигать внедрение этих стандартов во всем мире;

(5) Сотрудничество с частным сектором, в особенности с отраслью цифровых технологий, в борьбе с финансированием терроризма

Содействуя более активному сотрудничеству со стороны отрасли цифровых технологий, включая основные интернет-платформы и социальные сети, с подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами, следственными и разведывательными службами для борьбы с финансированием терроризма и террористическим интернет-контентом, в том числе вербовкой террористов, насильственным экстремизмом, приводящим к терроризму, в частности посредством диалога, начатого рядом государств-участников и международных организаций с интернет-платформами и социальными сетями;
Поощряя дальнейшее продвижение интернет-платформами и социальными сетями контр-дискурса со стороны гражданского общества;
В отношении рисков, связанных с онлайновым сбором средств, обеспечивая полное применение текущих стандартов и обращаясь с совместным призывом к отрасли цифровых технологий, в том числе основным интернет-платформам и социальным сетям, принять твердые руководящие принципы применительно к использованию народно-общественного финансирования, платежных услуг и правил пользования для применения сообществами;
Призывая частный сектор задуматься об усилении мер должной осмотрительности при работе в секторах и юрисдикциях с высоким уровнем риска для снижения риска финансирования терроризма по всем своим цепочкам поставок;

(6) Подтверждение полезности национальных и международных механизмов замораживания и изъятия активов

Напоминая о важности ратификации и осуществления Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.), а также всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся финансирования терроризма, и других соответствующих международных норм и норм международного права, и далее призывая государства-участники выдвигать предложения по внесению лиц, групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании террористической деятельности, в санкционные перечни ООН, в частности в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (Даиш) и «Аль-Каиды», используя как можно более подробную информацию при выдвижении таких предложений о внесении в соответствующий перечень;
Эффективно применяя финансовые положения о борьбе с терроризмом, приведенные в Глобальной контртеррористической стратегии ООН;
Эффективно применяя механизмы замораживания активов в соответствии с резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН для предотвращения террористической деятельности;
Укрепляя сотрудничество с разведывательными службами и подразделениями финансовой разведки, в соответствии с их компетенцией, в вопросах идентификации финансовых сетей, поддерживающих террористические организации, и разработки решений и запросов о замораживании активов;
Используя специальные уведомления Интерпола/Совета Безопасности ООН для помощи в осуществлении санкций Совета Безопасности, предупреждая правоохранительные органы по всему миру о том, что физическое или юридическое лицо подлежит какой-либо мере, например, запрету на поездки или замораживанию активов;
Усиливая наши меры по борьбе с терроризмом, в том числе путем выделения необходимых ресурсов для разработки и осуществления внутренних режимов санкций и конфискации средств в ходе расследований;

(7) Укрепление эффективности международного сотрудничества

Улучшая качество информации, которой обмениваются наши подразделения финансовой разведки на международном уровне по вопросам финансирования терроризма, относительно иностранных боевиков-террористов, тех из них, кто возвращается в страну своего происхождения или переселяется в другую страну, одиночных субъектов, а также по вопросам деятельности сборщиков средств для террористических целей, во всех юрисдикциях;
Публично сообщая о национальных решениях о замораживании активов;
Своевременно и надлежащим образом реагируя на запросы международного сотрудничества в области борьбы с финансированием терроризма, адресованные любым участником оперативной цепочки его соответствующим партнерам, и делясь по собственной инициативе соответствующей информацией, при поддержке международных организаций и компетентных учреждений в случае необходимости;
Отвечая при необходимости на запросы компетентных судебных органов о взаимной правовой помощи и экстрадиции;
Борясь со всеми источниками финансирования терроризма и его сетей, в частности теми, которые связаны с транснациональной организованной преступностью и незаконной деятельностью, в частности с незаконным оборотом, а также путем укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными и налоговыми органами и проведения скоординированных международных операций полиции и таможни;

(8) Поддержка легитимности, наглядности и ресурсов ФАТФ и РОТФ

Подтверждая центральную роль ФАТФ, как глобального органа по установлению стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и призывая к полному, эффективному и быстрому внедрению стандартов ФАТФ во всем мире;
Поддерживая ФАТФ в дальнейшем укреплении своей институциональной базы, управления и средств и соответствующей их адаптации к усилению ее роли;
Укрепляя процесс взаимной оценки, предоставляя ФАТФ и региональным органам по типу ФАТФ необходимые средства для этой цели, в том числе путем предоставления подготовленных экспертов по оценке;
Расширяя обнародование и распространение отчетов и исследований ФАТФ о рисках, эволюции и методах финансирования терроризма, а также отчетов взаимных оценок ФАТФ и РОТФ;

(9) Укрепление нашего коллективного участия в отношении государств, которые не соответствуют стандартам и которым не имеют достаточного потенциала

Улучшая координацию технической и финансовой помощи, которую мы оказываем государствам, не имеющим достаточного потенциала для того, чтобы справиться с риском финансирования терроризма, и обеспечивая надлежащую подготовку их экспертов;
Признавая, что все заинтересованные стороны, как государства, так и международные организации, должны учитывать последствия того факта, когда определенная юрисдикция определяется ФАТФ как не выполняющая свои обязательства по устранению стратегических недостатков в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
В соответствии со стандартами ФАТФ государства должны иметь возможность применять соответствующие контрмеры, соразмерные с рисками, когда этого требует ФАТФ или по своей собственной инициативе при необходимости;
Помимо этих контрмер, последствия, которые должны учитываться странами или международными организациями, могут также включать, в частности, укрепление технической помощи или любые другие меры, которые могут позволить юрисдикциям, перечисленным ФАТФ, добиться прогресса. Мы приветствуем те рамки, которые уже были внедрены некоторыми странами или международными организациями. В частности, мы подчеркиваем важность существующих рамок действий, установленных Международным валютным фондом, Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций. Мы призывем все заинтересованные стороны, как отдельные государства, так и международные организации, рассмотреть вопрос принятия согласованных политических мер и, если они уже существуют, провести обзор и обновить их по мере необходимости к концу 2018 г.

(10) Наша дальнейшая общая мобилизации для противодействия финансированию терроризма

Мы благодарим ФАТФ за ее лидерство в борьбе с финансированием терроризма, а также МВФ, ОЭСР, ООН и Всемирный банк - за их постоянную поддержку.
Мы решили провести следущую встречу в 2019 году, чтобы оценить достигнутый прогресс, и благодарим Австралию за то, что она примет у себя эту конференцию.

КАРТА САЙТА